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被套路82万！多名卡友被卷入新型洗钱案
陕西鑫宬汽车贸易有限公司（东风小霸王）发布时间：2024-03-19 15:38:37
最近，云南建水县警方接到多名货车司机报警，称其银行卡被莫名其妙冻结了。
根据调查，警方发现，这些报案司机无一例外，都是被货主坑了。
骗子以货主的名义，联系了不少货车司机拉货，再向货车司机的账户打款几万到几十万不等金额的“贷款”，要求司机将“贷款”取出，并在拉货时以现金的方式交给收货方。等货车司机按要求将货物和现金送到约定收货地点后，收货方又以没货可拉为由，要求司机把之前取出的现金还给货主。
经过几番折腾之后，当货车司机再次使用自己的银行卡时，却发现银行卡已经被冻结。
经过调查，这几名货车司机共被套路参与洗钱82万余元，涉嫌电信诈骗犯罪，还将面临公安机关的依法查处。
警方表示，犯罪分子利用运输货物、购买商品等日常交易行为让大家帮助其洗钱是一种新型的洗钱方式。洗钱的核心是多次转移钱款，如果发现类似异常情况，一定要提高警惕，及时报警。（信息来源：建水警方）
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